O Bank of America deve reforçar os esforços de combate à lavagem de dinheiro sob uma ordem regulatória, sem admitir culpa. Bank of America must enhance anti-money laundering efforts under a regulatory order, without admitting guilt.

O Bank of America concordou com uma ordem regulatória do Escritório da Controladoria da Moeda para melhorar seus esforços contra a lavagem de dinheiro. Bank of America has agreed to a regulatory order from the Office of the Comptroller of the Currency to improve its anti-money laundering efforts. O banco deve melhorar sua conformidade com a Lei de Sigilo Bancário, contratando um consultor independente e tomando outras ações corretivas para melhor relatar atividades suspeitas e examinar novos clientes. The bank must enhance its compliance with the Bank Secrecy Act by hiring an independent consultant and taking other corrective actions to better report suspicious activities and vet new customers. O banco não admitiu culpa e não enfrentou penalidade monetária. The bank did not admit guilt and faced no monetary penalty.