Agência indiana atribui US $ 62 milhões em ativos ligados a uma empresa em uma grande investigação de fraude de empréstimo. Indian agency attaches $62M in assets linked to a company in a major loan fraud investigation.

A Direção de Execução (ED) tem propriedades anexadas no valor de Rs. The Enforcement Directorate (ED) has attached properties worth Rs. 48.71 crore, incluindo terrenos e instalações residenciais, da Transstroy India Ltd. (TIL) e seus associados em um caso de fraude de empréstimo. 48.71 crore, including land and residential premises, of Transstroy India Ltd. (TIL) and its associates in a loan fraud case. A empresa, liderada pelo ex-PM Rayapati Sambasiva Rao, obteve Rs. The company, led by former MP Rayapati Sambasiva Rao, obtained Rs. 7,926 milhões em empréstimos de vários bancos, que se transformaram em ativos não produtivos devido a alegadas irregularidades. 7,926 crore in loans from multiple banks, which turned into non-performing assets due to alleged irregularities. A ED está investigando a lavagem de dinheiro potencial e o desvio de fundos. The ED is investigating potential money laundering and fund diversion.