O Capitec Bank multou R56,25 milhões por falhas nas regras anti-lavagem de dinheiro na África do Sul. Capitec Bank fined R56.25 million for failing anti-money laundering rules in South Africa.

O Capitec Bank na África do Sul foi multado em R56,25 milhões por não seguir as regras anti-lavagem de dinheiro. Capitec Bank in South Africa has been fined R56.25 million for failing to follow anti-money laundering rules. O Banco de Reserva da África do Sul impôs a penalidade devido à inadequada diligência do cliente e aos procedimentos de relatórios da Capitec. The South African Reserve Bank imposed the penalty due to Capitec's inadequate customer due diligence and reporting procedures. Parte da multa, R 10,5 milhões, é suspensa por 36 meses se a Capitec cumprir com os regulamentos futuros. Part of the fine, R10.5 million, is suspended for 36 months if Capitec complies with future regulations. O banco tomou medidas para resolver os problemas de conformidade. The bank has taken steps to address the compliance issues.