A ndia descobre fraudes de US$ 1,3 bilhão, apreendendo ativos e prendendo suspeitos por remessas ilegais no exterior. India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

A Diretoria de Execução da ndia descobriu uma fraude em larga escala envolvendo remessas ilegais de mais de R$ 10.000 milhões (US$ 1,3 bilhão) para entidades em Hong Kong, Cingapura e Tailândia, disfarçadas de cargas de frete. The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. A investigação revelou o uso de 98 empresas fictícias e 12 empresas privadas para ocultar transações financeiras através de 269 contas bancárias. The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. A ED apreendeu ativos e documentos no valor de aproximadamente 1 milhão de rs durante as buscas em Mumbai, Thane e Varanasi, prendendo Jitendra Pandey e associados. The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.