Empresário indiano condenado a 30 meses por fugir de US $ 13,5 milhões em taxas alfandegárias e transferências ilegais de dinheiro. Indian businessman sentenced to 30 months for evading $13.5M in customs duties and illegal money transfers.

O empresário indiano Monishkumar Doshi Shah foi condenado a 30 meses de prisão por fugir de impostos alfandegários sobre US $ 13,5 milhões em importações de jóias e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença que processou mais de US $ 10,3 milhões. Indian businessman Monishkumar Doshi Shah was sentenced to 30 months in prison for evading customs duties on $13.5 million worth of jewelry imports and operating an unlicensed money-transmitting business that processed over $10.3 million. Shah, que administrava empresas de joias em Nova York, admitiu falsificar documentos de remessa para evitar deveres. Shah, who ran jewelry companies in New York, admitted to falsifying shipping documents to avoid duties. Ele também deve pagar US $ 742.500 em restituição e perder mais de US $ 11 milhões. He must also pay $742,500 in restitution and forfeit over $11 million.