Autoridades paquistanesas descobrem fraude de lavagem de dinheiro de US $ 392 milhões através de importações de painéis solares com fatura excessiva. Pakistani authorities uncover $392M money laundering scam through over-invoiced solar panel imports.

Um grande escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo o excesso de faturamento sobre as importações de painéis solares no valor de Rs 69,5 bilhões (cerca de US $ 392 milhões) foi descoberto no Paquistão. A major money laundering scandal involving over-invoicing on solar panel imports worth Rs69.5 billion (about $392 million) has been uncovered in Pakistan. O golpe, descoberto pelo Conselho Federal de Receita (FBR), envolveu 80 empresas, com 63 sinalizadas por faturamento excessivo. The scam, uncovered by the Federal Board of Revenue (FBR), involved 80 companies, with 63 flagged for over-invoicing. Os pagamentos, totalizando Rs117 bilhões (cerca de US $ 581 milhões), foram transferidos ilegalmente para outros 10 países. Payments, totaling Rs117 billion (about $581 million), were illegally transferred to 10 other countries. A FBR registrou 13 FIRs, e o Subcomitê de Finanças do Senado está exigindo mais transparência e dados do Banco Estadual do Paquistão. The FBR has registered 13 FIRs, and the Senate Finance Subcommittee is demanding more transparency and data from the State Bank of Pakistan.