A ED indiana devolve Rs 30,71 milhões em ativos para a SBI no caso de lavagem de dinheiro das refinarias de folha. Indian ED returns Rs 30.71 crore in assets to SBI in Sheetal Refineries money laundering case.

A Diretoria de Execução (ED) devolveu propriedades avaliadas em Rs 30,71 crore ao State Bank of India (SBI) em um caso de lavagem de dinheiro contra a Sheetal Refineries Limited. The Enforcement Directorate (ED) has returned properties valued at Rs 30.71 crore to State Bank of India (SBI) in a money laundering case against Sheetal Refineries Limited. A empresa é acusada de causar uma perda de 136,29 milhões de rupias para a SBI e 53,82 milhões de rupias para o Punjab National Bank (PNB) através de cartas de crédito fraudulentas com base em faturas falsas. The company is accused of causing a loss of Rs 136.29 crore to SBI and Rs 53.82 crore to Punjab National Bank (PNB) through fraudulent Letters of Credit based on fake invoices. A ED tinha anteriormente ativos anexados no valor de Rs 52,77 crore. The ED had previously attached assets worth Rs 52.77 crore.