Autoridades indianas vasculham várias cidades investigando lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada. Indian authorities search multiple cities investigating money laundering through shell companies.

A Diretoria de Execução da ndia realizou buscas em vários estados, incluindo Jaipur, Udaipur, Ajmer, Mumbai, Surat e Noida, como parte de uma investigação de lavagem de dinheiro. The Enforcement Directorate in India has conducted searches across multiple states, including Jaipur, Udaipur, Ajmer, Mumbai, Surat, and Noida, as part of a money laundering investigation. A investigação decorre de uma reclamação da alfândega sobre supostas remessas ilegais no valor de milhões de rúpias enviadas a países estrangeiros por meio de empresas de fachada. The probe stems from a Customs complaint about alleged illegal remittances worth crores of rupees sent to foreign countries via shell companies. A operação tem como alvo empresários e seus associados suspeitos de envolvimento nessas transações ilícitas. The operation targets businessmen and their associates suspected of involvement in these illicit transactions.