A ED indiana processa os irmãos Choksi por esconderem US$ 1,07 milhão em ativos estrangeiros. Indian ED files prosecution against Choksi brothers for hiding $1.07 million in foreign assets.

A Diretoria de Execução (ED) na ndia apresentou uma queixa contra os empresários Sidharth Abhay Choksi e Abhay Sajanlal Choksi, acusando-os de manter renda estrangeira não revelada e ativos totalizando Rs 8.09 crore (US $ 1,07 milhão), classificados como produto do crime. The Enforcement Directorate (ED) in India has filed a prosecution complaint against businessmen Sidharth Abhay Choksi and Abhay Sajanlal Choksi, accusing them of holding undisclosed foreign income and assets totaling Rs 8.09 crore ($1.07 million), classified as proceeds of crime. A investigação revelou que os irmãos eram os proprietários benéficos de uma entidade offshore, a Blue Mist International Inc., registrada nas Ilhas Virgens Britânicas com uma conta bancária em Cingapura. The ED investigation revealed that the brothers were the beneficial owners of an offshore entity, Blue Mist International Inc., registered in the British Virgin Islands with a bank account in Singapore. O Departamento de Imposto de Renda tomou medidas após uma reclamação do Departamento de Imposto de Renda. The ED took action following a complaint by the Income Tax Department.