Malta multa a exchange de criptomoedas OKX 1,2 milhão de dólares por violações contra lavagem de dinheiro. Malta fines crypto exchange OKX $1.2 million for anti-money laundering violations.

O regulador financeiro de Malta multou a exchange de criptomoedas OKX 1,2 milhão de dólares por violar as regras anti-lavagem de dinheiro. Malta's financial regulator has fined crypto exchange OKX $1.2 million for breaching anti-money laundering rules. A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) encontrou falhas de conformidade graves e sistemáticas, incluindo avaliações de risco inadequadas e rastreamento deficiente das transações. The Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) found serious and systematic compliance failures, including inadequate risk assessments and poor tracking of transactions. Apesar da multa, a OKX continua comprometida com sua expansão europeia e implementou mudanças para melhorar a conformidade. Despite the fine, OKX remains committed to its European expansion and has implemented changes to improve compliance.