O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos multa a casa de câmbio AED 3.5M por violar as regras anti-lavagem de dinheiro. UAE Central Bank fines exchange house AED 3.5M for violating anti-money laundering rules.

O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos multou uma casa de câmbio de AED 3,5 milhões por não seguir as regras de financiamento anti-lavagem de dinheiro e contraterrorismo. The Central Bank of the UAE has fined an exchange house AED 3.5 million for not following anti-money laundering and counter-terrorism financing rules. Isso faz parte dos esforços do banco para impor regulamentações financeiras e evitar atividades ilegais dentro do sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos. This is part of the bank's efforts to enforce financial regulations and prevent illegal activities within the UAE's financial system. Ações recentes incluíram multar várias casas de câmbio e agências bancárias por violações semelhantes. Recent actions have included fining multiple exchange houses and bank branches for similar violations.