Nehal Modi, irmão de Nirav Modi, preso nos EUA por mais de US $ 1,7 bilhão em casos de fraude bancária indiana. Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the U.S. over $1.7B Indian bank fraud case.

Nehal Modi, irmão do comerciante de diamantes fugitivo Nirav Modi, foi preso nos EUA por um pedido de extradição das autoridades indianas. Nehal Modi, brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, was arrested in the US on an extradition request from Indian authorities. Nehal é procurado em conexão com o caso de fraude do Banco Nacional de Punjab, acusado de lavagem de dinheiro e ajudando a esconder fundos ilícitos. Nehal is wanted in connection with the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud case, accused of money laundering and helping to conceal illicit funds. Ele enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e conspiração criminosa, com uma audiência marcada para 17 de julho. He faces charges of money laundering and criminal conspiracy, with a hearing scheduled for July 17. Nehal teria usado empresas de fachada e transações no exterior para movimentar fundos. Nehal is alleged to have used shell companies and overseas transactions to move funds.