Barclays multado em 42M por riscos de lavagem de dinheiro em serviços para Stunt & Co e WealthTek. Barclays fined £42M for money laundering risks in services for Stunt & Co and WealthTek.

O Barclays foi multado em 42 milhões de libras pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido por lidar com os riscos de lavagem de dinheiro relacionados aos seus serviços para a Stunt & Co e a WealthTek. Barclays was fined £42 million by the UK's Financial Conduct Authority for poor handling of money laundering risks related to its services for Stunt & Co and WealthTek. A FCA declarou que o Barclays não conseguiu reunir informações iniciais suficientes e realizar um monitoramento adequado e contínuo da Stunt & Co. Além disso, o Barclays foi multado em £3,1 milhões por verificações insuficientes antes de abrir uma conta de dinheiro do cliente para a WealthTek. The FCA stated that Barclays failed to gather sufficient initial information and conduct proper ongoing monitoring for Stunt & Co. Additionally, Barclays was fined £3.1 million for insufficient checks before opening a client money account for WealthTek. O Barclays concordou em pagar 6,3 milhões voluntariamente aos clientes WealthTek afetados. Barclays agreed to pay £6.3 million voluntarily to affected WealthTek clients.