O empresário indiano Anil Ambani é interrogado em um caso de fraude de empréstimo de 17.000 milhões de rupias. Indian ED summons businessman Anil Ambani for questioning in a Rs 17,000 crore loan fraud case.

A Direção de Execução (ED) na ndia convocou o empresário Anil Ambani para interrogatório em 5 de agosto em conexão com um suposto caso de fraude de empréstimo de 17.000 milhões de rupias. The Enforcement Directorate (ED) in India has summoned businessman Anil Ambani for questioning on August 5 in connection with an alleged Rs 17,000 crore loan fraud case. A investigação, sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro (PMLA), envolve irregularidades financeiras e desvios de empréstimos do Yes Bank para várias empresas do grupo entre 2017 e 2019. The investigation, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), involves financial irregularities and loan diversions from Yes Bank to multiple group companies between 2017 and 2019. O Departamento de Defesa realizou buscas em 35 instalações e invadiu 50 empresas e 25 indivíduos ligados ao grupo de negócios da Ambani. The ED conducted searches at 35 premises and raided 50 companies and 25 individuals linked to Ambani’s business group. A sonda é baseada em informações do SEBI, do Banco Nacional de Habitação e do Banco de Baroda. The probe is based on information from SEBI, the National Housing Bank, and Bank of Baroda.