Autoridades indianas invadem 11 locais em um caso de fraude cibernética de US $ 30 milhões envolvendo Bitcoin e hawala. Indian authorities raid 11 locations in a $30M cyber fraud case involving Bitcoin and hawala.

A Diretoria de Execução (ED) realizou ataques em 11 locais em Delhi, Noida, Gurugram e Dehradun como parte de uma investigação global de fraude cibernética envolvendo Rs 260 crore. The Enforcement Directorate (ED) conducted raids at 11 locations across Delhi, Noida, Gurugram, and Dehradun as part of a global cyber fraud investigation involving Rs 260 crore. A fraude envolveu a representação de agentes de aplicação da lei e de suporte técnico para extorquir dinheiro de vítimas indianas e estrangeiras. The fraud involved impersonating law enforcement and tech support agents to extort money from Indian and foreign victims. O ED descobriu que os acusados converteram os fundos das vítimas em criptomoedas como o Bitcoin, que foram liquidados em dinheiro através das redes Tether e hawala nos Emirados Árabes Unidos. The ED found that the accused converted victims' funds into cryptocurrencies like Bitcoin, which were then liquidated into cash through Tether and hawala networks in the UAE. O caso é baseado em FIRs registrados pela CBI e pela Polícia de Deli sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro. The case is based on FIRs registered by the CBI and Delhi Police under the Prevention of Money Laundering Act.