Dois executivos do Sahara acusados em conexão com um esquema Ponzi de ₹ 5.000 crore usando depósitos públicos. Two Sahara executives charged in connection with a ₹5,000 crore Ponzi scheme using public deposits.

A Diretoria de Execução apresentou uma acusação contra dois executivos do Sahara Group, Anil V Abraham e Jitendra Prasad Verma, acusando-os de vender secretamente ativos comprados com depósitos públicos por meio de transações em dinheiro. The Enforcement Directorate has filed a chargesheet against two Sahara Group executives, Anil V Abraham and Jitendra Prasad Verma, accusing them of secretly selling assets bought with public deposits through cash transactions. O ED alega que o grupo executou um esquema Ponzi, administrando fundos de forma errada, negando pagamentos de maturidade e desviando dinheiro para criar ativos benami e cobrir despesas pessoais. The ED alleges the group ran a Ponzi scheme, mismanaging funds, denying maturity payments, and diverting money to create benami assets and cover personal expenses. O caso decorre de mais de 500 FIRs, incluindo aqueles que envolvem reposits forçados e manipulação financeira. The case stems from over 500 FIRs, including those involving forced redeposits and financial manipulation. Uma ordem do Supremo Tribunal ordenou que ₹ 5.000 crores fossem liberados de ₹ 24.000 crores depositados na SEBI para reembolsar os depositantes. A Supreme Court order mandated ₹5,000 crore be released from ₹24,000 crore deposited with SEBI to repay depositors. O ED anexou propriedades de benami e está expandindo sua investigação em executivos seniores e transações no exterior. The ED has attached benami properties and is expanding its probe into senior executives and overseas transactions. Ambos os acusados estão sob custódia judicial. Both accused are in judicial custody.