O operador da Lottomart.com foi multado em £360K por fracas medidas de proteção contra lavagem de dinheiro e jogos de azar. Lottomart.com operator fined £360K for weak anti-money laundering and gambling safeguards.

A Maple International Ventures, operadora da Lottomart.com, concordou em pagar uma multa de 360.000 à Comissão de Jogos do Reino Unido por falhas nas proteções contra lavagem de dinheiro e responsabilidade social. Maple International Ventures, operator of Lottomart.com, has agreed to pay a £360,000 fine to the UK Gambling Commission over failures in anti-money laundering and social responsibility protections. A investigação encontrou avaliações de risco inadequadas, controles fracos para detectar atividades suspeitas, como contas de mulas e perfis duplicados, e medidas insuficientes para identificar comportamentos prejudiciais de jogo, como binge playing ou apostas de alto risco após vitórias. The investigation found inadequate risk assessments, weak controls for detecting suspicious activity like mule accounts and duplicate profiles, and insufficient measures to identify harmful gambling behaviors such as binge playing or high-stakes betting after wins. A empresa também atrasou a resposta a alertas de lavagem de dinheiro e não conseguiu verificar adequadamente as identidades dos clientes antes de permitir grandes transações. The company also delayed responding to money laundering alerts and failed to properly verify customer identities before allowing large transactions. A penalidade inclui uma contribuição de £50.000 para iniciativas de jogo responsável, com todos os fundos direcionados para causas socialmente responsáveis. The penalty includes a £50,000 contribution to responsible gambling initiatives, with all funds directed to socially responsible causes.