As Filipinas limitam as transações diárias em dinheiro a 500.000 pesos para combater a lavagem de dinheiro e a corrupção. The Philippines limits daily cash transactions to 500,000 pesos to fight money laundering and corruption.

O banco central filipino limitou grandes transações em dinheiro a 500.000 pesos por dia, exigindo que valores acima desse limite sejam processados por meio de métodos rastreáveis, como cheques, pagamentos digitais ou transferências on-line. The Philippine central bank has limited large cash transactions to 500,000 pesos per day, requiring amounts above this threshold to be processed through traceable methods like checks, digital payments, or online transfers. A devida diligência reforçada é agora necessária para retiradas que excedam o limite, e transações suspeitas devem ser relatadas. Enhanced due diligence is now required for withdrawals exceeding the limit, and suspicious transactions must be reported. A medida, com efeito em 15 dias, visa combater a lavagem de dinheiro e apoiar os esforços anticorrupção ligados a supostas condutas impróprias em projetos de controle de inundações e infraestrutura. The move, effective in 15 days, aims to combat money laundering and support anti-corruption efforts tied to alleged misconduct in flood-control and infrastructure projects. As instituições financeiras podem permitir transações maiores se os clientes fornecerem prova de propósito legítimo. Financial institutions may allow larger transactions if clients provide proof of legitimate purpose. A regra se aplica tanto às transações em moeda local quanto às transações em moeda estrangeira e faz parte de esforços mais amplos para fortalecer a integridade do sistema financeiro em meio a investigações em andamento. The rule applies to both local and foreign currency transactions and is part of broader efforts to strengthen financial system integrity amid ongoing investigations.