As incursões de ED visam Manavinder Singh sobre supostos ativos estrangeiros de mais de US $ 10 milhões ligados à fraude. ED raids target Manavinder Singh over alleged $10M+ foreign assets tied to fraud.

A Diretoria de Execução realizou incursões em Himachal Pradesh e Delhi visando Manavinder Singh, sua esposa Sagri Singh e o Grupo Imperial sobre supostos ativos estrangeiros não revelados, investimentos e interesses financeiros. The Enforcement Directorate conducted raids in Himachal Pradesh and Delhi targeting Manavinder Singh, his wife Sagri Singh, and the Imperial Group over alleged undisclosed foreign assets, investments, and financial interests. A investigação, sob a FEMA 1999, concentra-se em ativos avaliados em mais de 80 milhões de rupias em Cingapura, Dubai, Ilhas Virgens Britânicas e Tailândia, ligados aos empreendimentos aeroespaciais e imobiliários do grupo, incluindo o projeto Auramah Valley. The probe, under FEMA 1999, focuses on assets valued at over Rs 80 crore in Singapore, Dubai, the British Virgin Islands, and Thailand, linked to the group’s aerospace and real estate ventures, including the Auramah Valley project. A investigação decorre de um FIR CBI 2014 envolvendo um esquema fraudulento que supostamente levantou Rs 48.000 crore. The investigation stems from a 2014 CBI FIR involving a fraudulent scheme that allegedly raised Rs 48,000 crore. ED anteriormente anexado propriedades no valor de Rs 696,21 crore em Haryana, ligados a fundos lavados, e apreendidos dinheiro, moeda estrangeira, registros digitais e evidências de transações não declaradas. ED previously attached properties worth Rs 696.21 crore in Haryana, linked to laundered funds, and seized cash, foreign currency, digital records, and evidence of unreported transactions. A agência continua sua investigação sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro. The agency continues its investigation under the Prevention of Money Laundering Act.