Quatro irmãos e 39 outros foram presos por administrar um esquema transnacional de jogos de azar e cripto de US$ 3,8 bilhões usando moedas proibidas. Four siblings and 39 others jailed for running a $3.8B transnational online gambling and crypto scheme using banned currencies.

Um tribunal vietnamita condenou quatro irmãos e 39 outros à prisão por administrar um esquema transnacional de jogos de azar on-line e criptomoeda que processou US $ 3,8 bilhões em transações de 2020 a 2021. A Vietnamese court has sentenced four siblings and 39 others to prison for running a transnational online gambling and cryptocurrency scheme that processed $3.8 billion in transactions from 2020 to 2021. A operação, que usou criptomoedas proibidas como USDT e Ethereum, permitiu que os usuários convertessem dong vietnamita em tokens digitais para jogos de azar via e-wallets, atingindo o pico de 20.000 usuários e 25 milhões de contas. The operation, which used banned cryptocurrencies like USDT and Ethereum, allowed users to convert Vietnamese dong into digital tokens for gambling via e-wallets, peaking at 20,000 users and 25 million accounts. Os participantes ganharam comissões recrutando outros através de plataformas como Telegram, que o Vietnã bloqueou devido à atividade ilegal generalizada. Participants earned commissions by recruiting others through platforms like Telegram, which Vietnam has blocked due to widespread illegal activity. Fundos ilícitos foram usados para comprar imóveis e veículos de luxo no país e no exterior, o que levou a uma investigação em curso de lavagem de dinheiro. Illicit funds were used to buy real estate and luxury vehicles domestically and abroad, prompting an ongoing money laundering investigation. As autoridades estão perseguindo um homem indiano que se acredita ser o mentor, enquanto quase 60 indivíduos foram presos no início do ano no Camboja e no Vietnã em um caso de fraude relacionado. Authorities are pursuing an Indian man believed to be the mastermind, while nearly 60 individuals were arrested earlier in the year in Cambodia and Vietnam in a related fraud case.