A KuCoin foi multada em US$ 19,55 milhões pelo Canadá por falhas de AML, incluindo transações não relatadas e links para atividades da dark web. KuCoin fined $19.55M by Canada for AML failures, including unreported transactions and links to dark web activity.

A agência de inteligência financeira do Canadá Fintrac multou a Peken Global Ltd., operadora da exchange de criptomoedas KuCoin, US$ 19,55 milhões por não cumprir as leis antilavagem de dinheiro, incluindo não se registrar como um negócio de serviços de dinheiro estrangeiro e perder quase 3.000 grandes relatórios de transações e 33 relatórios de atividades suspeitas entre 2021 e 2024. Canada’s financial intelligence agency Fintrac has fined Peken Global Ltd., operator of the crypto exchange KuCoin, $19.55 million for failing to comply with anti-money laundering laws, including not registering as a foreign money services business and missing nearly 3,000 large transaction reports and 33 suspicious activity reports between 2021 and 2024. A agência citou links para mercados da da dark web e atividades digitais ilícitas. The agency cited links to dark web marketplaces and illicit digital activities. A KuCoin, com sede nas Seychelles e servindo milhões de pessoas em todo o mundo, está apelando da decisão, contestando sua classificação e a base legal da penalidade, mantendo seu compromisso com o cumprimento. KuCoin, based in the Seychelles and serving millions globally, is appealing the decision, disputing its classification and the legal basis of the penalty, while maintaining its commitment to compliance. Isso segue uma penalidade anterior dos EUA, onde a KuCoin pagou mais de US $ 297 milhões e saiu do mercado americano. This follows a prior U.S. penalty where KuCoin paid over $297 million and exited the American market. Duas outras empresas enfrentam multas separadas e não pagas dos reguladores de Ontário por violações de valores mobiliários. Two other firms face separate, unpaid fines from Ontario regulators for securities violations.