O SEBI bloqueou a viagem de Ketan Parekh no exterior, temendo que ele evitasse os reguladores indianos e continuasse a fraude usando aplicativos criptografados e cripto. SEBI blocked Ketan Parekh’s overseas trip, fearing he’d dodge Indian regulators and continue fraud using crypto and encrypted apps.

O SEBI se opôs ao pedido de Ketan Parekh de viajar ao exterior por quatro meses, citando temores de que ele escaparia do escrutínio regulatório indiano e dos procedimentos judiciais. SEBI has opposed Ketan Parekh’s request to travel abroad for four months, citing fears he would evade Indian regulatory scrutiny and court proceedings. O regulador alega que Parekh usou permissões de viagem passadas para realizar negociações ilegais através de grupos criptografados do WhatsApp, usando pseudônimos e vários cartões SIM. The regulator alleges Parekh used past travel permissions to conduct illegal trades via encrypted WhatsApp groups, using aliases and multiple SIM cards. A SEBI afirma que sua viagem atual, incluindo destinos como Cingapura e a UE, é uma cobertura para continuar atividades fraudulentas além da jurisdição indiana, potencialmente usando criptomoeda e criptografia. SEBI claims his current trip, including destinations like Singapore and the EU, is a cover to continue fraudulent activities beyond Indian jurisdiction, potentially using cryptocurrency and encryption. Uma ordem de janeiro de 2025 o impediu de negociar e exigiu um retorno de 65,77 milhões de libras em supostos ganhos ilícitos. A January 2025 order barred him from trading and demanded return of ₹65.77 crore in alleged illicit gains. O juiz especial R. M. Jadhav está determinado a decidir sobre o fundamento. Special Judge R M Jadhav is set to rule on the plea.