Ataques de ED ligados a supostas violações de US $ 2 bilhões da FEMA no caso do Reliance-Path Group. ED raids linked to alleged $2B FEMA violations in Reliance-Path Group case.

A Diretoria de Execução invadiu seis locais em Mumbai e Indore em 30 de setembro de 2025, visando a Infraestrutura de Confiança e o Grupo Path India sobre supostas violações da FEMA envolvendo remessas ilegais e possíveis desvios de fundos ligados a Anil Ambani. The Enforcement Directorate raided six locations in Mumbai and Indore on September 30, 2025, targeting Reliance Infrastructure and the Path India Group over alleged FEMA violations involving illegal remittances and potential fund diversions linked to Anil Ambani. A investigação, parte de uma investigação mais ampla sobre uma suspeita de fraude de empréstimo de 17.000 milhões de rupias, concentra-se em depósitos intercorporativos suspeitos e acordos de construção entre empresas do Reliance e do Path Group. The probe, part of a broader investigation into a suspected Rs 17,000 crore loan fraud, focuses on suspicious inter-corporate deposits and construction agreements between Reliance and Path Group firms. As autoridades apreenderam documentos e evidências digitais, com planos de convocar Anil Ambani novamente. Authorities seized documents and digital evidence, with plans to summon Anil Ambani again. A Reliance Infrastructure nega irregularidades, chamando as alegações de desatualizadas e resolvidas por meio de mediação, e observa que a Ambani não está no conselho desde 2022. Reliance Infrastructure denies wrongdoing, calling the allegations outdated and resolved through mediation, and notes Ambani has not been on its board since 2022.