A agência fiscal da Dinamarca perdeu um processo judicial no Reino Unido de 1,44 bilhão por suposta fraude fiscal, com um juiz rejeitando todas as reivindicações e criticando seus controles fracos. Denmark’s tax agency lost a £1.44 billion UK lawsuit over alleged tax fraud, with a judge rejecting all claims and criticizing its weak controls.

A autoridade fiscal da Dinamarca, a SKAT, perdeu uma ação judicial de Londres de 1,44 bilhão por suposta fraude fiscal, com um juiz do Reino Unido decidindo que nenhuma das mais de 4.000 reivindicações eram válidas sob a lei dinamarquesa. Denmark’s tax authority, SKAT, lost a £1.44 billion London lawsuit over alleged cum-ex tax fraud, with a UK judge ruling that none of the 4,000+ claims were valid under Danish law. O juiz criticou os controles internos da SKAT como quase inexistentes, permitindo que fraudadores como Sanjay Shah e seu antigo fundo de hedge, Solo Capital, explorassem as lacunas de tempo nos sistemas fiscais europeus entre 2012 e 2015. The judge criticized SKAT’s internal controls as nearly nonexistent, allowing fraudsters like Sanjay Shah and his former hedge fund, Solo Capital, to exploit timing gaps in European tax systems between 2012 and 2015. Embora Shah tenha sido condenado na Dinamarca, o tribunal do Reino Unido considerou seu testemunho não confiável. Though Shah was convicted in Denmark, the UK court deemed his testimony unreliable. A SKAT planeja apelar, apesar da decisão ser chamada de um grande revés por especialistas jurídicos. SKAT plans to appeal, despite the ruling being called a major setback by legal experts. O caso segue um prêmio civil separado dos EUA de US $ 500 milhões para a SKAT. The case follows a separate U.S. civil award of $500 million to SKAT.