A CBI deteta cinco fraudes transnacionais de cripto em 2021-2023 usando esquemas falsos e empresas de fachada para roubar milhões via token HPZ. CBI arrests five in 2021–2023 transnational crypto fraud using fake schemes and shell companies to steal millions via HPZ token.

O Escritório Central de Investigação (CBI) prendeu cinco indivíduos em conexão com uma fraude transnacional de criptomoeda envolvendo o token HPZ, como parte da Operação Chakra-V. As incursões foram realizadas em sete locais em Delhi NCR, Hyderabad e Bengaluru em 3 de outubro, visando um esquema de 2021 a 2023 que defraudou as vítimas por meio de empréstimos falsos, emprego, investimento e esquemas de criptografia. The Central Bureau of Investigation (CBI) arrested five individuals in connection with a transnational cryptocurrency fraud involving the HPZ token, as part of Operation Chakra-V. Raids were conducted across seven locations in Delhi NCR, Hyderabad, and Bengaluru on October 3, targeting a scheme from 2021 to 2023 that defrauded victims through fake loan, job, investment, and crypto schemes. As empresas de fachada usadas, contas bancárias mulas e rotas financeiras em camadas para canalizar fundos para criptomoedas e transferi-los para o exterior. The fraud used shell companies, mule bank accounts, and layered financial routes to funnel funds into cryptocurrency and transfer them abroad. Evidências digitais e registros financeiros foram recuperados, e os suspeitos enfrentam acusações, incluindo conspiração criminosa, fraude e violações da Lei de Tecnologia da Informação. Digital evidence and financial records were recovered, and the suspects face charges including criminal conspiracy, fraud, and violations of the Information Technology Act. A investigação continua a rastrear trilhas financeiras internacionais e identificar suspeitos adicionais. The probe continues to trace international financial trails and identify additional suspects.