O FBI acusa dois homens em esquema de lavagem de fundos da família Maduro através de contas dos EUA. FBI charges two men in scheme to launder Maduro family funds via U.S. accounts.

O FBI indiciou Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a filhos do presidente venezuelano Nicolás Maduro. The FBI has indicted Arick Komarczyk and Irazmar Carbajal in a money-laundering scheme tied to children of Venezuelan President Nicolás Maduro. A investigação, iniciada em 2019, descobriu que Komarczyk abriu contas bancárias dos EUA para a família e associados de Maduro, facilitando as transferências bancárias da Venezuela. The investigation, started in 2019, found Komarczyk opened U.S. bank accounts for Maduro’s family and associates, facilitating wire transfers from Venezuela. Em 2022, uma operação secreta revelou que eles concordaram em mover US $ 100.000 em fundos sancionados suspeitos, com cerca de US $ 25.000 transferidos para os EUA Komarczyk, supostamente sem problemas quando confrontados, chamou a atividade de "negócio sexy". Ambos os homens enfrentam acusações, incluindo lavagem de dinheiro e conspiração. In 2022, an undercover operation revealed they agreed to move $100,000 in suspected sanctioned funds, with about $25,000 transferred into the U.S. Komarczyk, reportedly unbothered when confronted, called the activity “sexy business.” Both men face charges including money laundering and conspiracy. Carbajal foi preso nos EUA durante uma escala após ser deportado da República Dominicana; acredita-se que Komarczyk esteja na Venezuela. Carbajal was arrested in the U.S. during a layover after being deported from the Dominican Republic; Komarczyk is believed to be in Venezuela. O caso faz parte de esforços mais amplos dos EUA para interromper as redes financeiras que apoiam o regime de Maduro, que os EUA não reconhecem e rotularam como criminosas. The case is part of broader U.S. efforts to disrupt financial networks supporting Maduro’s regime, which the U.S. does not recognize and has labeled as criminal.