As autoridades indianas apreenderam $350.000 em ativos ligados a um gangue de Haryana que enganou estrangeiros através de uma falsa fraude do Bank of America. Indian authorities seize $350K in assets linked to Haryana gang that scammed foreigners via fake Bank of America ruse.

O Directorado de Execução prendeu bens no valor de Rs 2.85 crores num caso de fraude cibernética envolvendo uma gangue baseada em Haryana que defraudou cidadãos estrangeiros de mais de Rs 11.5 crores, fazendo-se passar por funcionários do Bank of America. The Enforcement Directorate has attached assets worth Rs 2.85 crore in a cyber fraud case involving a Haryana-based gang that defrauded foreign nationals of over Rs 11.5 crore by impersonating Bank of America employees. O acusado, incluindo Vikramjeet Singh, ganhou acesso não autorizado aos computadores das vítimas, roubou fundos e lavou os lucros através de criptomoedas, contas bancárias e compras de imóveis em nomes de membros da família. The accused, including Vikramjeet Singh, gained unauthorized access to victims’ computers, stole funds, and laundered proceeds through cryptocurrency, bank accounts, and real estate purchases in family members’ names. O ED congelou Rs 43.58 lakh e apreendeu propriedades, depósitos fixos e ativos móveis ligados ao crime, agindo sob a Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro. The ED froze Rs 43.58 lakh and seized properties, fixed deposits, and movable assets linked to the crime, acting under the Prevention of Money Laundering Act. A investigação começou depois que um cidadão dos EUA apresentou uma queixa e a polícia de Haryana registrou um FIR. The investigation began after a U.S. citizen filed a complaint and Haryana Police registered an FIR. As operações de busca em 29 de julho descobriram evidências e documentos digitais. Search operations on July 29 uncovered digital evidence and documents.