Uma empresa de contabilidade canadense foi multada em US $ 72.750 por fracas salvaguardas anti-lavagem de dinheiro. A Canadian accounting firm was fined $72,750 for weak anti-money laundering safeguards.

A agência canadense de combate à lavagem de dinheiro Fintrac multou a empresa de contabilidade baseada em Vancouver DMCL $ 72.750 em julho de 2025 por não avaliar adequadamente os riscos de lavagem de dinheiro, manter políticas atualizadas de conformidade e conduzir revisões periódicas necessárias de seu programa de combate à lavagem de dinheiro. Canada’s anti-money laundering agency Fintrac fined Vancouver-based accounting firm DMCL $72,750 in July 2025 for failing to properly assess money laundering risks, maintain updated compliance policies, and conduct required periodic reviews of its anti-money laundering program. A empresa, com escritórios na Colúmbia Britânica, pagou a penalidade total e afirmou que tomou medidas corretivas imediatas depois de ser notificada pela Fintrac no início do ano. The firm, with offices in British Columbia, has paid the full penalty and stated it took immediate corrective actions after being notified by Fintrac earlier in the year. O caso destaca as expectativas regulatórias para que as empresas profissionais mantenham medidas robustas de conformidade contra o crime financeiro. The case highlights regulatory expectations for professional firms to uphold robust compliance measures against financial crime.