O ED da Índia prende ₹133 crores em ativos ligados ao caso de fraude bancária de ₹6,210 crores da Concast Steel. India's ED attaches ₹133 crore in assets tied to Concast Steel's ₹6,210 crore bank fraud case.

A Diretoria de Execução anexou ativos no valor de ₹ 133,09 crore em um caso envolvendo a Concast Steel and Power Ltd e o promotor Sanjay Sureka, acusado de fraudar bancos em ₹ 6.210,72 crore. The Enforcement Directorate has attached assets worth ₹133.09 crore in a case involving Concast Steel and Power Ltd and promoter Sanjay Sureka, accused of defrauding banks of ₹6,210.72 crore. A ação de 10 de outubro, sob o PMLA, segue um FIR da CBI e revela que os fundos foram desviados por meio de demonstrações financeiras infladas e usados para comprar debêntures e ações do Grupo BDG, enquanto as propriedades foram adquiridas por meio de entidades de fachada e parentes. The October 10 action, under the PMLA, follows a CBI FIR and reveals funds were diverted via inflated financial statements and used to buy BDG Group debentures and equity, while properties were acquired through shell entities and relatives. Isto se junta aos anexos provisórios anteriores de ₹ 612,71 crores. This adds to earlier provisional attachments of ₹612.71 crore. As queixas de acusação foram apresentadas em fevereiro e julho de 2025, e tanto Sureka quanto Anant Kumar Agarwal estão sob custódia judicial. Prosecution complaints were filed in February and July 2025, and both Sureka and Anant Kumar Agarwal are in judicial custody. A ED continua a investigar uma rede de empresas usadas para lavar fundos. The ED continues probing a network of companies used to launder funds.