Ataques de ED em 4 cidades sobre 70 crore Punjab e Sind Bank fraude de empréstimo ligado a empresas de fachada. ED raids in 4 cities over ₹70 crore Punjab and Sind Bank loan fraud linked to shell companies.

O Diretório de Execução realizou incursões simultâneas em Delhi, Hyderabad, Jaipur e Mumbai em 14 de outubro de 2025, em uma investigação sobre uma fraude de empréstimo bancário de ₹ 70 crore ligada ao Punjab e ao Sind Bank. The Enforcement Directorate conducted simultaneous raids in Delhi, Hyderabad, Jaipur, and Mumbai on October 14, 2025, in a probe into a ₹70 crore bank loan fraud linked to Punjab and Sind Bank. As buscas, sob o PMLA, visaram propriedades ligadas a Yashdeep Sharma e membros da família acusados de usar empresas de fachada para desviar fundos de empréstimos. The searches, under the PMLA, targeted properties tied to Yashdeep Sharma and family members accused of using shell companies to siphon loan funds. A ação segue um CBI FIR alegando mau uso do crédito através de entidades sem negócios legítimos. The action follows a CBI FIR alleging misuse of credit through entities with no legitimate business. O Departamento de Educação e Desenvolvimento está examinando registros financeiros para rastrear fundos desviados e identificar beneficiários. The ED is examining financial records to trace diverted funds and identify beneficiaries.