Um tribunal de Delhi confirmou a prisão do ex-CFO da Reliance Power em um caso de fraude de ₹ 68 crores envolvendo uma garantia bancária falsa. A Delhi court upheld the arrest of Reliance Power’s ex-CFO in a ₹68 crore fraud case involving a fake bank guarantee.

Um tribunal de Deli rejeitou um desafio à prisão de Ashok Kumar Pal, ex-CFO da Reliance Power, em um caso de lavagem de dinheiro vinculado a uma falsa garantia bancária de 68 milhões de euros submetida à SECI para uma licitação BESS. A Delhi court has rejected a challenge to the arrest of Ashok Kumar Pal, former CFO of Reliance Power, in a money laundering case tied to a fake ₹68 crore bank guarantee submitted to SECI for a BESS tender. A Diretoria de Execução alega que Pal orquestrou a fraude usando uma garantia forjada de uma filial do FirstRand Bank inexistente em Manila, organizada através de uma pequena empresa, a Biswal Tradelink Pvt. The Enforcement Directorate alleges Pal orchestrated the fraud using a forged guarantee from a non-existent FirstRand Bank branch in Manila, arranged through a small firm, Biswal Tradelink Pvt. Ltd., e se fez passar por bancos através de domínios de e-mail falsificados. Ltd., and impersonated banks via spoofed email domains. Ele é acusado de aprovar faturas fraudulentas e usar aplicativos de mensagens privadas para contornar sistemas oficiais. He is accused of approving fraudulent invoices and using private messaging apps to bypass official systems. O tribunal confirmou a ação do ED, rejeitando as alegações de que a permissão judicial prévia era necessária. The court upheld the ED’s action, dismissing claims that prior judicial permission was required. Pal permanece sob custódia judicial após interrogatório ED. Pal remains in judicial custody following ED interrogation. O caso faz parte de uma investigação maior sobre irregularidades financeiras envolvendo cerca de 3.000 milhões em empréstimos vinculados ao Yes Bank e a várias entidades do Grupo ADA, com pesquisas realizadas em 35 locais. The case is part of a larger probe into financial irregularities involving around ₹3,000 crore in loans tied to Yes Bank and multiple ADA Group entities, with searches conducted at 35 locations.