O Canadá multa a Cryptomus US $ 126 milhões por não reportar transações suspeitas de cripto vinculadas a abuso, fraude e sanções. Canada fines Cryptomus $126M for failing to report suspicious crypto transactions tied to abuse, fraud, and sanctions.

A agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, multou a Cryptomus, operada pela Xeltox Enterprises Ltd., um recorde de C$ 176,9 milhões (US$ 126,14 milhões) por não reportar milhares de transações suspeitas ligadas a material de abuso sexual infantil, fraude, ransomware e evasão de sanções. Canada’s financial intelligence agency, FINTRAC, has fined Cryptomus, operated by Xeltox Enterprises Ltd., a record C$176.9 million ($126.14 million) for failing to report thousands of suspicious transactions linked to child sexual abuse material, fraud, ransomware, and sanctions evasion. As violações incluíram transações não declaradas vinculadas a mercados da darknet, transferências de alto risco do Irã e movimentos de moeda virtual que excederam US $ 10.000, juntamente com práticas fracas de conformidade e verificação de clientes. The violations included unreported transactions tied to darknet markets, high-risk transfers from Iran, and virtual currency movements exceeding $10,000, along with weak compliance and customer verification practices. A penalidade, a maior da história da FINTRAC, reflete o escrutínio regulatório aumentado das empresas de cripto em meio a um aumento nas ações de aplicação, incluindo 23 avisos de violação em 2024-2025. The penalty, the largest in FINTRAC’s history, reflects heightened regulatory scrutiny of crypto firms amid a surge in enforcement actions, including 23 violation notices in 2024–25. A empresa, com sede na Colúmbia Britânica, enfrenta desafios na aplicação devido à sua presença limitada no Canadá. The company, based in British Columbia, faces challenges in enforcement due to its limited Canadian presence.