Um tribunal de Cingapura condenou um ex-banqueiro do Citigroup a 24 meses de prisão por seu papel em um esquema de lavagem de dinheiro de US $ 2,3 bilhões. A Singapore court sentenced a former Citigroup banker to 24 months in prison for his role in a $2.3 billion money laundering scheme.

Um ex-banqueiro de riqueza do Citigroup, Wang Qiming, de 28 anos, foi condenado a 24 meses de prisão em Cingapura por seu papel em um esquema de lavagem de dinheiro de US $ 2,3 bilhões envolvendo fundos ilícitos de jogos de azar chineses e empréstimos não licenciados. A 28-year-old former Citigroup wealth banker, Wang Qiming, was sentenced to 24 months in prison in Singapore for his role in a $2.3 billion money laundering scheme involving illicit funds from Chinese gambling and unlicensed lending. Ele se declarou culpado de quatro acusações, incluindo falsificação de documentos e obstrução da justiça, depois de ajudar a movimentar criptomoedas e dinheiro por meio de transações divididas. He pleaded guilty to four charges, including forging documents and obstructing justice, after helping move cryptocurrency and cash through split transactions. Wang, que trabalhou no Citigroup de 2020 a 2022, não conseguiu verificar as fontes de fundos, apesar de suas obrigações e mensagens excluídas para dificultar a investigação. Wang, who worked at Citigroup from 2020 to 2022, failed to verify fund sources despite his duties and deleted messages to hinder the investigation. O caso, envolvendo 17 estrangeiros, levou à deportação de todos os infratores originais e à rendição de US $ 1,85 bilhão em ativos. The case, involving 17 foreign nationals, led to the deportation of all original offenders and the surrender of S$1.85 billion in assets. Nove bancos, incluindo Citigroup e Julius Baer, foram multados em 5 milhões de dólares por falhas de conformidade, o que levou a uma revisão das salvaguardas financeiras no setor bancário de Cingapura. Nine banks, including Citigroup and Julius Baer, were fined S$5 million for compliance failures, prompting a review of financial safeguards in Singapore’s banking sector.