Chen Zhi, um empresário nascido na China, é procurado globalmente por liderar uma rede criminosa acusada de golpes, trabalho forçado e lavagem de bilhões, incluindo US $ 15 bilhões em Bitcoin. Chen Zhi, a China-born businessman, is wanted globally for leading a criminal network accused of scams, forced labor, and laundering billions, including $15B in Bitcoin.

Chen Zhi, um empresário de 37 anos nascido na China e presidente do Prince Holding Group, do Camboja, está sob investigação internacional por supostamente liderar uma rede criminosa transnacional envolvida em operações de fraude, trabalho forçado e lavagem de dinheiro. Chen Zhi, a 37-year-old China-born businessman and chairman of Cambodia’s Prince Holding Group, is under international investigation for allegedly leading a transnational criminal network involved in scam operations, forced labor, and money laundering. Autoridades dos EUA e do Reino Unido acusam ele e sua rede de lavagem de bilhões em fundos ilícitos, incluindo US $ 15 bilhões em Bitcoin apreendidos pelas autoridades dos EUA. U.S. and U.K. authorities accuse him and his network of laundering billions in illicit funds, including $15 billion in Bitcoin seized by U.S. authorities. O Tesouro dos EUA sancionou 146 entidades e indivíduos ligados ao Prince Group, enquanto a polícia de Cingapura apreendeu mais de 150 milhões de dólares em ativos, incluindo veículos de luxo e um iate. The U.S. Treasury sanctioned 146 entities and individuals linked to Prince Group, while Singapore police seized over S$150 million in assets, including luxury vehicles and a yacht. Chen, que possui passaportes de Chipre, Vanuatu e Camboja, renunciou à cidadania chinesa e permanece em liberdade. Chen, who holds passports from Cyprus, Vanuatu, and Cambodia, has renounced Chinese citizenship and remains at large. Seu império de negócios, que incluía imóveis em Londres, Cingapura e Taiwan, e relojoaria de luxo, cultivava uma fachada de legitimidade através da filantropia e presentes de alto perfil para líderes mundiais. His business empire, which included real estate in London, Singapore, and Taiwan, and luxury watchmaking, cultivated a facade of legitimacy through philanthropy and high-profile gifts to world leaders. O grupo Prince negou as alegações, embora suas declarações oficiais tenham sido removidas. Prince Group has denied the allegations, though its official statements have been removed. O caso destaca lacunas regulatórias nos centros financeiros globais que podem ter permitido que essas redes florescessem. The case highlights regulatory gaps in global financial hubs that may have enabled such networks to flourish.