ED prende Amar Nath Dutta em caso de fraude de 68 crore envolvendo garantia bancária forjada. ED arrests Amar Nath Dutta in ₹68 crore fraud case involving forged bank guarantee.

A Diretoria de Execução prendeu Amar Nath Dutta em um caso de fraude de ₹ 68,2 crore envolvendo uma garantia bancária falsificada apresentada pela Reliance NU BESS Ltd à SECI, supostamente causando mais de ₹ 100 crore em perdas. The Enforcement Directorate has arrested Amar Nath Dutta in a ₹68.2 crore fraud case involving a forged bank guarantee submitted by Reliance NU BESS Ltd to SECI, allegedly causing over ₹100 crore in losses. Esta é a terceira prisão, após os ex-CFO da Reliance Power Ashok Pal e Parte Sarathi Biswal da Biswal Tradelink Pvt. This marks the third arrest, following those of former Reliance Power CFO Ashok Pal and Partha Sarathi Biswal of Biswal Tradelink Pvt. Ltd. Ltd. A falsa garantia, supostamente do FirstRand Bank em Manila – onde o banco não tem filial – fazia parte de um esquema usando entidades de fachada, documentos forjados e domínios de e-mail falsificados para enganar a SECI. The fake guarantee, purportedly from FirstRand Bank in Manila—where the bank has no branch—was part of a scheme using shell entities, forged documents, and spoofed email domains to mislead SECI. O ED, investigando sob a PMLA, alega que uma rede de intermediários recebeu comissões e que os fundos foram desviados por meio de faturas falsas. The ED, probing under PMLA, alleges a network of intermediaries received commissions and that funds were diverted through fake invoices. A Reliance Power afirma que foi vítima e relatou a fraude às autoridades em outubro de 2024. Reliance Power claims it was a victim and reported the fraud to authorities in October 2024. Dutta foi remandurado em quatro dias de custódia. Dutta was remanded into four days of ED custody.