As incursões de ED em Deli, Goa, Mumbai e Indore visam operadores de hawala e entidades ligadas à Reliance sobre supostas transferências ilegais de US $ 50 milhões para Dubai sob a FEMA. ED raids in Delhi, Goa, Mumbai, and Indore target hawala operators and Reliance-linked entities over alleged $50M illegal transfers to Dubai under FEMA.

A Diretoria de Execução realizou incursões em Deli e Goa em 7 de novembro de 2025, visando operadores de hawala suspeitos de facilitar remessas ilegais de estrangeiros e investimentos não contabilizados em Dubai sob a Lei de Gerenciamento de Câmbio (FEMA). The Enforcement Directorate conducted raids in Delhi and Goa on November 7, 2025, targeting hawala operators suspected of facilitating illegal foreign remittances and unaccounted investments in Dubai under the Foreign Exchange Management Act (FEMA). A operação, parte de uma investigação mais ampla sobre participações offshore e entidades de fachada, concentra-se em fundos supostamente encaminhados através de redes informais, incluindo um relatório de 40 milhões de rupias desviados de um projeto de rodovia para Dubai via empresas de fachada, com uma rede maior envolvendo mais de 600 milhões de rupias identificadas. The operation, part of a broader probe into offshore holdings and shell entities, focuses on funds allegedly routed through informal networks, including a reported Rs 40 crore siphoned from a highway project to Dubai via shell companies, with a larger network involving over Rs 600 crore identified. O ED convocou o industrial Anil Ambani para aparecer em Delhi em 14 de novembro. The ED has summoned industrialist Anil Ambani to appear in Delhi on November 14. As buscas também foram realizadas em vários locais em Mumbai e Indore ligados à Reliance Infrastructure Limited. Searches were also conducted at multiple sites in Mumbai and Indore linked to Reliance Infrastructure Limited. As ações refletem esforços intensificados para combater os fluxos financeiros ilícitos e impor regulamentos cambiais. The actions reflect intensified efforts to combat illicit financial flows and enforce foreign exchange regulations.