Um homem de Sydney, ex-funcionário da NAB, foi acusado de fraude de US $ 10 milhões envolvendo empréstimos falsos e sindicato criminoso. A Sydney man, former NAB employee, charged in $10M fraud scheme involving fake loans and criminal syndicate.

Um homem de 36 anos de Sydney, ex-funcionário do Banco Nacional da Austrália, foi acusado de 19 acusações relacionadas a um esquema de fraude multimilionário. A 36-year-old Sydney man, a former National Australia Bank employee, has been charged with 19 counts related to a suspected multimillion-dollar fraud scheme. As autoridades alegam que ele usou seu papel de insider para ajudar um sindicato criminoso a obter cerca de US $ 10 milhões em empréstimos comerciais fraudulentos, inicialmente para “carros fantasmas” de luxo inexistentes, com a investigação expandindo para incluir empréstimos pessoais e residenciais. Authorities allege he used his insider role to help a criminal syndicate obtain about $10 million in fraudulent business loans, initially for non-existent luxury “ghost cars,” with the investigation expanding to include personal and home loans. Ele é a 15a pessoa acusada no caso, o que levou a US $ 60 milhões em ativos a serem apreendidos. He is the 15th person charged in the case, which has led to $60 million in assets being seized. A NAB confirmou sua rescisão, afirmando que nenhum cliente foi afetado e enfatizando sua cooperação com a polícia. NAB confirmed his termination, stating no customers were affected and emphasizing its cooperation with police. Ele enfrenta acusações adicionais relacionadas ao tráfico de produtos do crime e posse de esteróides anabolizantes, e está programado para aparecer no Tribunal Local de Fairfield. He faces additional charges related to dealing in proceeds of crime and possessing anabolic steroids, and is scheduled to appear in Fairfield Local Court.