O ex-executivo da Beximco, Salman F Rahman, é acusado de lavagem de US$ 97 milhões por meio de negociações falsas, apreensão de ativos e prisão de associados. Bangladesh charges Beximco exec Salman F Rahman with $97M laundering via fake trades, seizing assets and arresting associates.

A CID de Bangladesh entrou com 17 casos de lavagem de dinheiro contra o vice-presidente do grupo Beximco, Salman F Rahman, e 28 outros, alegando que US $ 97 milhões foram transferidos ilegalmente para o exterior por meio de acordos comerciais falsos entre 2020 e 2024. Bangladesh’s CID has filed 17 money laundering cases against Beximco Group vice chairman Salman F Rahman and 28 others, alleging $97 million was illegally transferred abroad through fake trade deals between 2020 and 2024. Os fundos encontrados foram encaminhados por cartas de crédito e empresas de fachada, incluindo uma empresa de Dubai ligada aos filhos do acusado, com dinheiro enviado para os Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, EUA e África do Sul. The probe found funds were routed via letters of credit and shell companies, including a Dubai firm linked to the accused’s sons, with money sent to the UAE, UK, US, and South Africa. Ativos no valor de Tk 600-700 crore, incluindo propriedades e contas bancárias, foram apreendidos e proibições de viagem impostas. Assets worth Tk 600–700 crore, including property and bank accounts, were seized, and travel bans imposed. Salman F Rahman está sob custódia, e Wasiur Rahman, MD da Autumn Loop Apparels, foi preso em julho de 2025. Salman F Rahman is in custody, and Wasiur Rahman, MD of Autumn Loop Apparels, was arrested in July 2025. O ACC também entrou com um processo sobre 10.500 milhões de Tk em alegado desvio de fundos do Islami Bank pelo S Alam Group, envolvendo empréstimos fraudulentos e transferências offshore. The ACC also filed a case over Tk 10,500 crore in alleged embezzlement from Islami Bank by S Alam Group, involving fraudulent loans and offshore transfers.