Polícia de Gujarat prende homem por transferir ₹ 10 crore para o Paquistão via criptografia, parte de uma rede de fraude de ₹ 200 crore. Gujarat police arrest man for transferring ₹10 crore to Pakistan via crypto, part of a ₹200 crore fraud network.

A polícia de Gujarat prendeu Chetan Gangani, um residente Surat, por supostamente transferir 10 crore para uma carteira de criptomoeda baseada no Paquistão através de sua conta BitGet. Gujarat police arrested Chetan Gangani, a Surat resident, for allegedly transferring ₹10 crore to a Pakistan-based cryptocurrency wallet via his BitGet account. Gangani, parte de uma rede maior de crimes cibernéticos, supostamente ajudou a lavar mais de 200 milhões de euros através de quase 100 contas de mulas, ganhando uma comissão de 0,10% por transação. Gangani, part of a larger cybercrime network, reportedly helped launder over ₹200 crore through nearly 100 mule accounts, earning a 0.10% commission per transaction. As autoridades rastrearam os fundos através de sete camadas, descobrindo laços transfronteiriços com Dubai e Paquistão. Authorities traced the funds through seven layers, uncovering cross-border ties to Dubai and Pakistan. Outros seis também foram presos em conexão com o esquema, que alimentou 386 casos de fraude em todo o país, incluindo fraudes de investimento e empréstimos. Six others have also been arrested in connection with the scheme, which fueled 386 nationwide fraud cases, including investment and loan scams. Autoridades chamaram a operação de um grande avanço e enfatizaram a necessidade de regulamentações mais fortes de criptografia e medidas de conformidade. Officials called the operation a major breakthrough and stressed the need for stronger crypto regulations and compliance measures.