O BNP Paribas pagou US$ 45.100 para se contentar com o SEBI da ndia por violações da regulamentação do FPI. BNP Paribas paid $45,100 to settle with India’s SEBI over FPI regulation violations.

O BNP Paribas pagou cerca de Rs 39,97 lakh (US $ 45.100) para se estabelecer com o SEBI da ndia por alegações de que violou os regulamentos FPI como um participante designado do depósito. BNP Paribas has paid about Rs 39.97 lakh ($45,100) to settle with India’s SEBI over allegations it violated FPI regulations as a designated depository participant. O SEBI acusou o banco de conceder indevidamente licenças de categoria II a entidades não elegíveis, de não verificar o estatuto regulamentar das IFP durante as conversões e de reclassificar incorretamente algumas IFP como de menor risco na categoria I. SEBI accused the bank of improperly granting Category II licenses to ineligible entities, failing to verify FPI regulatory status during conversions, and incorrectly reclassifying some FPIs as lower-risk Category I. Um aviso de causa de show foi emitido em fevereiro de 2025, e o BNP Paribas concordou mais tarde com o valor total do acordo após um pedido rejeitado para reduzi-lo. A show-cause notice was issued in February 2025, and BNP Paribas later agreed to the full settlement amount after a rejected request to reduce it. O pagamento, feito em 27 de outubro de 2025, encerrou o caso, embora o SEBI possa reabrir os procedimentos se surgirem novas evidências. The payment, made on October 27, 2025, closed the case, though SEBI may reopen proceedings if new evidence emerges.