O Tribunal Superior de Delhi vai rever a petição de fiança da influenciadora Sandeepa Virk no caso de lavagem de dinheiro ligado a vendas falsas online. Delhi High Court to review bail plea of influencer Sandeepa Virk in money laundering case tied to fake online sales.

O Tribunal Superior de Delhi emitiu uma notificação ao Diretório de Execução em resposta ao pedido de fiança apresentado pela influenciadora de beleza Sandeepa Virk em um caso de lavagem de dinheiro ligado a alegada fraude e vendas falsas on-line através de seu site hyboocare.com. The Delhi High Court has issued a notice to the Enforcement Directorate in response to bail plea filed by beauty influencer Sandeepa Virk in a money laundering case linked to alleged fraud and fake online sales through her website hyboocare.com. O caso decorre de uma queixa criminal de 2016 sob as seções 406 e 420 do IPC, que o Departamento de Defesa diz que se qualifica como um crime programado sob o PMLA. The case stems from a 2016 criminal complaint under IPC sections 406 and 420, which the ED says qualifies as a scheduled offense under PMLA. Virk, presa em 12 de agosto, teve sua fiança rejeitada pelo tribunal de julgamento de Tis Hazari em 4 de novembro devido a preocupações com o risco de fuga e adulteração de evidências. Virk, arrested on August 12, had her bail rejected by the Tis Hazari trial court on November 4 due to concerns over flight risk and evidence tampering. A ED alega que ela e Amit Gupta usaram fundos ilícitos da fraude para comprar propriedades, incluindo um apartamento em Mumbai, e que o site não tinha atividade comercial genuína. The ED alleges she and Amit Gupta used illicit funds from the fraud to buy property, including a Mumbai flat, and that the website lacked genuine business activity. O assunto está programado para audiência em 16 de dezembro. The matter is scheduled for hearing on December 16.