México fecha 13 cassinos por lavagem de dinheiro usando identidades roubadas. Mexico shuts 13 casinos over money laundering scheme using stolen identities.

As autoridades mexicanas suspenderam 13 cassinos por alegações de que foram usados em um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo identidades roubadas, de acordo com autoridades. Mexican authorities have suspended 13 casinos over allegations they were used in a money laundering scheme involving stolen identities, according to officials. A investigação, que incluiu a cooperação dos EUA, descobriu que os indivíduos - muitas vezes estudantes, donas de casa ou aposentados - receberam cartões ou códigos pré-pagos para fazer pequenas apostas, permitindo que os cassinos registrassem grandes vitórias sob seus nomes. The investigation, which included U.S. cooperation, found that individuals—often students, homemakers, or retirees—were given prepaid cards or codes to place small bets, enabling casinos to register large wins under their names. Isso permitiu que fundos ilícitos fossem canalizados para o exterior através de empresas de fachada e paraísos fiscais antes de serem devolvidos ao México. This allowed illicit funds to be funneled overseas through front companies and tax havens before being returned to Mexico. Três empresas ligadas ao crime organizado foram identificadas, embora não tenham sido nomeadas. Three companies linked to organized crime were identified, though not named. O Grupo Salinas, que possui dois dos cassinos suspensos, negou irregularidades e acusou o governo de assédio em meio a tensões políticas com a administração da presidente Claudia Sheinbaum. Grupo Salinas, which owns two of the suspended casinos, denied wrongdoing and accused the government of harassment amid political tensions with President Claudia Sheinbaum’s administration.