Anil Ambani oferece aparência virtual na investigação da FEMA sobre suposta transferência ilegal de US $ 12 milhões vinculada ao projeto de rodovia de 2010. Anil Ambani offers virtual appearance in FEMA probe over alleged $12M illegal transfer linked to 2010 highway project.

Anil D. Ambani se ofereceu para comparecer virtualmente perante a Diretoria de Execução (ED) em um inquérito da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) vinculado ao projeto de rodovia Jaipur-Reengus de 2010, que seu porta-voz disse ser um contrato doméstico sem câmbio. Anil D. Ambani has offered to appear virtually before the Enforcement Directorate (ED) in a Foreign Exchange Management Act (FEMA) inquiry tied to the 2010 Jaipur-Reengus highway project, which his spokesperson said was a domestic contract with no foreign exchange. A ED alega que cerca de ₹ 100 crore foi enviado para o exterior através de canais ilegais de hawala. The ED alleges around ₹100 crore was sent abroad via illegal hawala channels. Ambani, ex-diretor não executivo da Reliance Infrastructure, não estava envolvido em operações diárias e já foi questionado em um caso separado de lavagem de dinheiro ligado a uma fraude bancária maior. Ambani, a former non-executive director at Reliance Infrastructure, was not involved in daily operations and has previously been questioned in a separate money laundering case linked to a larger bank fraud. O ED anexou mais de 132 acres de terra em Navi Mumbai, avaliada em ₹ 4,462.81 crore, em uma investigação relacionada. The ED has attached over 132 acres of land in Navi Mumbai, valued at ₹4,462.81 crore, in a related probe.