O Nepal obriga as seguradoras a bloquear ativos de terroristas designados pela ONU para combater a lavagem de dinheiro. Nepal forces insurers to block assets of UN-designated terrorists to combat money laundering.

O regulador de seguros do Nepal determinou que as seguradoras congelem ativos e neguem serviços a terroristas designados pela ONU, incluindo grupos como Lashkar-e-Toiba e Jaish-e-Mohammed, sob novas diretrizes de 2025 destinadas a corrigir deficiências que levaram à colocação do Nepal na lista cinza do GAFI. Nepal’s insurance regulator has mandated insurers to freeze assets and deny services to UN-designated terrorists, including groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, under new 2025 guidelines aimed at fixing deficiencies that led to Nepal’s placement on the FATF grey list. As seguradoras devem bloquear transações, suspender reclamações e realizar verificações automatizadas diárias contra listas terroristas globais e domésticas, com multas de não conformidade até 50 milhões de NPR ou revogação de licença. Insurers must block transactions, halt claims, and conduct daily automated checks against global and domestic terrorist lists, with non-compliance risking fines up to NPR 50 million or license revocation. A medida faz parte de esforços mais amplos para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. The move is part of broader efforts to strengthen anti-money laundering and counter-terrorist financing measures.