Kunal Mehta se declarou culpado de lavagem de US $ 263 milhões em cripto por meio de empresas falsas e compras de luxo. Kunal Mehta pleaded guilty to laundering $263M in crypto via fake companies and luxury purchases.

Kunal Mehta, 45 anos, de Irvine, Califórnia, se declarou culpado de seu papel em um esquema de lavagem de criptomoedas de US $ 263 milhões que abrangeu vários estados do final de 2023 até pelo menos março de 2025. Kunal Mehta, 45, of Irvine, California, pleaded guilty to his role in a $263 million cryptocurrency laundering scheme that spanned multiple states from late 2023 to at least March 2025. Usando o pseudônimo "Shrek", Mehta ajudou a converter ativos digitais roubados em dinheiro através de empresas de fachada, cobrava uma taxa de 10% e facilitava as compras de veículos de luxo e imóveis usando signatários de palha para esconder a propriedade. Using the alias "Shrek," Mehta helped convert stolen digital assets into cash through shell companies, charged a 10% fee, and facilitated purchases of luxury vehicles and real estate using straw signers to conceal ownership. A operação, que visou vítimas através de engenharia social em plataformas de jogos, faz parte de uma repressão federal mais ampla contra a fraude cripto. The operation, which targeted victims via social engineering on gaming platforms, is part of a broader federal crackdown on crypto fraud. Enquanto isso, Derek Wachob, 53, de Oklahoma, foi acusado de fraude eletrônica em um esquema separado de US $ 66 milhões envolvendo falsas alegações de investimentos em aço lucrativos, usando fundos para ativos de luxo e um estilo de vida luxuoso. Meanwhile, Derek Wachob, 53, of Oklahoma, was charged with wire fraud in a separate $66 million scheme involving false claims of profitable steel investments, using funds for luxury assets and a lavish lifestyle. Ambos os casos destacam os esforços em curso para combater a fraude financeira nos setores digital e industrial. Both cases highlight ongoing efforts to combat financial fraud in digital and industrial sectors.