As leis financeiras da Nova Zelândia permanecem fracas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo devido à má supervisão e sistemas desatualizados. New Zealand’s financial laws remain weak against money laundering and terrorism financing due to poor oversight and outdated systems.

As leis antilavagem de dinheiro e financiamento contra o terrorismo da Nova Zelândia continuam aquém dos padrões internacionais, apesar de anos de reformas, de acordo com avaliações recentes. New Zealand’s anti-money laundering and counter-terrorism financing laws continue to fall short of international standards, despite years of reforms, according to recent assessments. As principais fraquezas incluem a supervisão inadequada de setores de alto risco, como cassinos, contas fiduciárias e redes de remessas informais, juntamente com a diligência inconsistente do cliente e sem verificação obrigatória de identidade. Key weaknesses include inadequate oversight of high-risk sectors like casinos, trust accounts, and informal remittance networks, along with inconsistent customer due diligence and no mandatory identity verification. A Unidade de Inteligência Financeira enfrenta severas restrições tecnológicas e de recursos, limitando sua capacidade de detectar fluxos financeiros ilícitos. The Financial Intelligence Unit faces severe resource and technological constraints, limiting its ability to detect illicit financial flows. Especialistas alertam que essas lacunas deixam o país vulnerável a crimes transnacionais, fraudes e tráfico de drogas, pedindo melhorias legislativas e operacionais urgentes. Experts warn these gaps leave the country vulnerable to transnational crime, fraud, and drug trafficking, urging urgent legislative and operational improvements.