Quatro apartamentos de Mumbai ligados ao caso de fraude PNB foram transferidos para um liquidatário para leilão para recuperar perdas. Four Mumbai flats linked to the PNB fraud case have been transferred to a liquidator for auction to recover losses.

A Diretoria de Execução transferiu quatro apartamentos de Mumbai no projeto Tatva Urja para um liquidatário para monetização como parte do esforço de recuperação em andamento no caso de fraude PNB envolvendo o fugitivo Mehul Choksi. The Enforcement Directorate has transferred four Mumbai flats in the Tatva Urja project to a liquidator for monetization as part of the ongoing recovery effort in the PNB fraud case involving fugitive Mehul Choksi. A transferência, concluída em 21 de novembro, traz o valor total dos ativos entregues a 310 milhões de rupias em Mumbai, Calcutá e Surat. The transfer, completed on November 21, brings the total value of assets handed over to Rs 310 crore across Mumbai, Kolkata, and Surat. O caso, que se estende entre 2014 e 2017, envolveu cartas fraudulentas de compromisso e cartas de crédito estrangeiras que causaram uma perda de mais de 6.097 milhões para a PNB. The case, which spans 2014 to 2017, involved fraudulent letters of undertaking and foreign letters of credit that caused a loss of over Rs 6,097 crore to PNB. A investigação da ED levou a buscas em 136 locais, apreensão de Rs 597,75 crore em objetos de valor e fixação de ativos no valor de Rs 1.968,15 crore. The ED’s investigation led to searches at 136 locations, seizure of Rs 597.75 crore in valuables, and attachment of assets worth Rs 1,968.15 crore. No total, foram garantidos 2,565,90 milhões de rúpias em ativos, com três queixas judiciais arquivadas. In total, Rs 2,565.90 crore in assets have been secured, with three prosecution complaints filed. O tribunal especial do PMLA dirigiu o leilão de propriedades, com recursos a serem depositados como depósitos fixos no PNB e no ICICI Bank. The Special PMLA court has directed the auction of properties, with proceeds to be deposited as fixed deposits in PNB and ICICI Bank. Os bens restantes estão sendo transferidos por ordens judiciais. Remaining assets are being transferred per court orders.