Promotores suíços cobram UBS e ex-Credit Suisse pessoal mais de US $ 7,9 milhões de transferência ilícita ligada ao escândalo de títulos de atum de Moçambique. Swiss prosecutors charge UBS and ex-Credit Suisse staff over $7.9M illicit transfer linked to Mozambique tuna bonds scandal.

Promotores suíços acusaram o UBS e ex-funcionários do Credit Suisse pelo escândalo de “tuna bonds” em Moçambique, alegando falhas nos controles anti-lavagem de dinheiro que permitiram que fundos ilícitos fluíssem de Moçambique para contas suíças e dos Emirados Árabes Unidos. Swiss prosecutors have charged UBS and former Credit Suisse employees over the Mozambique "tuna bonds" scandal, alleging failures in anti-money laundering controls that allowed illicit funds to flow from Mozambique to Swiss and UAE accounts. O caso gira em torno de uma transferência de US$ 7,9 milhões de 2016 ligada a suborno e má conduta pública, com um ex-oficial de conformidade acusado de seu papel em não relatar atividades suspeitas. The case centers on a 2016 $7.9 million transfer linked to bribery and public misconduct, with a former compliance officer charged over his role in failing to report suspicious activity. O Credit Suisse, agora propriedade da UBS, é acusado de deficiências organizacionais que permitiram o esquema, o que contribuiu para uma grande crise econômica em Moçambique. Credit Suisse, now owned by UBS, is accused of organizational shortcomings that enabled the scheme, which contributed to a major economic crisis in Mozambique. O UBS nega as alegações, afirmando que os eventos ocorreram antes de sua aquisição em 2023 e que se defenderá. UBS denies the allegations, stating the events occurred before its 2023 acquisition and that it will defend itself. O escândalo, exposto pela primeira vez em 2016, envolveu um programa de empréstimo de US$ 2 bilhões vinculado a uma frota de pesca, com acordos anteriores do Credit Suisse em 2021 e do UBS em 2023. The scandal, first exposed in 2016, involved a $2 billion loan program tied to a fishing fleet, with prior settlements by Credit Suisse in 2021 and UBS in 2023.