As incursões da ED visam CA Kejriwal sobre o suposto esquema de hawala de ₹ 1.500 crore através de empresas offshore. ED raids target CA Kejriwal over alleged ₹1,500 crore hawala scheme via offshore firms.

A Diretoria de Execução realizou incursões em Ranchi, Mumbai e Surat em 2 de dezembro de 2025, visando o Contador Chartered Naresh Kumar Kejriwal e associados sobre alegações de operar uma rede hawala. The Enforcement Directorate conducted raids in Ranchi, Mumbai, and Surat on December 2, 2025, targeting Chartered Accountant Naresh Kumar Kejriwal and associates over allegations of operating a hawala network. A investigação, sob a FEMA, decorre de conclusões de imposto de renda que Kejriwal controlado empresas de fachada offshore nos Emirados Árabes Unidos, Nigéria e os EUA, supostamente usado para canalizar cerca de 1.500 crore para a ndia através de transferências fraudulentas. The probe, under FEMA, stems from income tax findings that Kejriwal controlled offshore shell companies in the UAE, Nigeria, and the U.S., allegedly used to funnel about ₹1,500 crore into India via fraudulent transfers. As autoridades alegam que as entidades acumularam mais de 900 milhões de euros em fundos inexplicáveis e foram usadas para camadas de fundos ilícitos, com pesquisas em andamento para coletar evidências digitais e financeiras. Authorities allege the entities accumulated over ₹900 crore in unexplained funds and were used for illicit fund layering, with searches ongoing to gather digital and financial evidence.