A CBI apresenta um processo criminal contra Jai Anmol Ambani e Reliance Home Finance por fraude bancária de 228 milhões. CBI files criminal case against Jai Anmol Ambani and Reliance Home Finance over ₹228 crore bank fraud.

O Escritório Central de Investigação entrou com um processo criminal contra Jai Anmol Anil Ambani e Reliance Home Finance Ltd. por uma fraude bancária de 228 milhões de libras envolvendo o Union Bank of India. The Central Bureau of Investigation has filed a criminal case against Jai Anmol Anil Ambani and Reliance Home Finance Ltd. over a ₹228 crore alleged bank fraud involving Union Bank of India. O caso decorre de uma facilidade de crédito de 450 milhões de euros concedida em Mumbai, que o banco diz ter sido mal utilizada, apesar das condições rigorosas. The case stems from a ₹450 crore credit facility granted in Mumbai, which the bank says was misused despite strict conditions. A RHFL não conseguiu reembolsar empréstimos, levando a conta a ser classificada como um ativo não-performance até setembro de 2019. RHFL failed to repay loans, leading to the account being classified as a non-performing asset by September 2019. Uma auditoria forense descobriu que os fundos foram desviados de seu propósito pretendido. A forensic audit found funds were diverted from their intended purpose. A CBI alega fraude, violação criminal de confiança e apropriação indevida por Ambani e ex-diretores da RHFL. The CBI alleges fraud, criminal breach of trust, and misappropriation by Ambani and former RHFL directors. Esta é a primeira acusação criminal formal contra Ambani no caso. This marks the first formal criminal charge against Ambani in the case.